|
1. מספר מזהה לאסיפה:
2025-01-027387
|
מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה
1188622
|
|
שם בבורסה של נייר הערך המזכה:
פרופדו
|
2. באסיפה
אסיפה מיוחדת
אשר התכנסה ביום
20/05/2025
, שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו
2025-01-027387
|
|
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
|
|
1
|
נושא
1
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 273(א) לחוק החברות
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
|
|
לאשר
|
|
2
|
נושא
2
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברות
כן
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
לאשר
|
|
3
|
נושא
3
|
תמצית הנושא:
סוג הרוב הנדרש לאישור:
אינו רוב רגיל
סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות):
אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות
לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.
סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
|
|
לאשר
|
|
פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
|
|
1
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
5,736,154
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
3,458,420
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
3,458,420
|
כמות:
3,387,370
שיעורם מהכמות:
%
97.95
|
כמות:
71,050
שיעורם מהכמות:
%
2.05
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
111,510
|
כמות:
40,460
שיעורם (2):
%
36.28
|
כמות:
71,050
שיעורם (2):
%
63.72
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
36.28
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
1.24
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
2
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
5,736,154
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
3,458,420
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
3,458,420
|
כמות:
3,387,370
שיעורם מהכמות:
%
97.95
|
כמות:
71,050
שיעורם מהכמות:
%
2.05
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
111,510
|
כמות:
40,460
שיעורם (2):
%
36.28
|
כמות:
71,050
שיעורם (2):
%
63.72
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
36.28
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
1.24
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
3
|
|
|
ב. האסיפה החליטה:
לאשר
|
|
ג. ההחלטה עוסקת בנושא:
_________
|
|
|
סך זכויות ההצבעה
|
5,736,154
|
|
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה
|
3,458,420
|
|
|
|
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה
|
3,458,420
|
כמות:
3,387,370
שיעורם מהכמות:
%
97.95
|
כמות:
71,050
שיעורם מהכמות:
%
2.05
|
|
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1)
|
111,510
|
כמות:
40,460
שיעורם (2):
%
36.28
|
כמות:
71,050
שיעורם (2):
%
63.72
|
|
|
|
|
|
שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: %
36.28
|
|
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : %
1.24
|
|
|
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
|
|
לא
החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו
|
|
|
3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
|
|
קובץ במבנה TXT
_________
.
|
4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
|
|
מקורי
|
14/04/2025
|
2025-01-027387
|
|
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
|
|
1
|
|
יו"ר דירקטוריון
|
|
2
|
|
מנכ"ל ודירקטור
|
|
|
|
|